Cuenta bancaria de Garda investigada por el Comité de Cuentas Públicas de Dail, Irlanda
Una cuenta bancaria de Garda será investigada por lavado de dinero, después de que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) de Dail, Irlanda,...
Parlamento Portugués debate proyectos de ley relacionados con el lavado de activos y la financiación terrorista.
Actualmente el parlamento portugués debate dos proyectos de ley relacionados con la financiación del terrorismo y el lavado de activos, los...
Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria: falta una semana
Entre el 13 y 14 de julio la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizará el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de...
Supersociedades ordena liquidación de empresa señalada de lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa Nextex Eight UAP SAS por sus presuntos nexos con el lavado de activos...
Cambios estructurales en Fiscalía para perseguir lavado de activos
Las direcciones encargadas de perseguir las finanzas ilícitas y de judicializar lavadores fueron modificadas. El Fiscal General de...
Comité de Basilea finaliza revisiones al anexo sobre la banca corresponsal
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido...