Búsqueda selectiva en bases de datos de bienes de Silvia Gette
Luego de que la Superintendencia de Sociedades sometiera al “máximo grado” de supervisión cuatro sociedades de Silvia Beatriz Gette Ponce,...
Mauricio Macri apuesta contra el blanqueo de dinero en el sector de la carne argentina
Hace unos años, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que la carne sería una de sus principales prioridades, después de que este...
Lozano Consultores celebra 10 años
En un concurrido evento, al que asistieron más de 200 invitados, la firma Lozano Consultores celebró 10 años de existencia apoyando a todo...
Farc Papers y la gestión de riesgo de LA/FT
El pasado 4 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista a Caracol Noticias en la que...
BNP Paribas es multado por la debilidad de sus controles contra el lavado de dinero
El regulador bancario francés ACPR dijo que había multado a BNP Paribas con 10 millones de euros (11,27 millones de dólares) por tener...
Supersalud detecta riesgo de lavado de activos en EPS indígenas
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones,...