Tipologías de lavado de activos del Caso Odebrecht
Las coimas habrían sido canalizadas a través de contratos, empresas y con el uso de una comisionista de bolsa. Según una nota...
25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...
Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...
Los 25 personajes que han aportado en la lucha contra el LA/FT
Desde hace un cuarto de siglo muchos colombianos vienen combatiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) desde el...
Con entrega de hacienda se habría materializado soborno de Odebrecht
El dorado, una de las haciendas de Francisco Cifuentes Villa, el piloto de Pablo Escobar asesinado en 2007, habría sido usada para encubrir...
Declaraciones de Otto Bula relacionan a Federico Gaviria y Eduardo Zambrano con lavado de activos
12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la...