Se ha cambiado el canal para el lavado de activos: Ortega
"El lavado de activos no es que se haya disminuido, sino que hoy en día se ha cambiado el canal, de un mundo de efectivo a un mundo de las...
La modalidad de lavado de la ‘Reina del oro’
La ‘Reina del Oro’ contrataba a terceros para que transportaran el oro extraído ilegalmente y lo llevaran a Cali donde creaban una...
Ozark: una serie sobre la realidad del lavado de activos
¿Se imaginaría alguna vez tener que lavar “ dinero limpio” para un cartel de drogas o buscar la manera de blanquear más de 500 millones de...
Caso Aroch: Fernando Rivera liberado por vencimiento de términos
El tiempo informó que Fernando Rivera Cifuentes, uno de los cuatro investigados por obtener más de 400.000 millones de pesos ilícitamente...
Tráfico de divisas y contrabando: tipologías del Clan del Golfo
Según informó El Tiempo, el jefe de finanzas del Clan del Golfo, quien blanqueaba y movía el efectivo de este grupo, fue capturado en horas...
Clan del Golfo financiado con recursos producto del lavado de activos
Según anunció El Espectador, red que financiaba al Clan del Golfo fue capturada. En una operación conjunta entre la...