Expresidente peruano investigado por presunto lavado de activos
El expresidente peruano Alan García es investigado desde hace dos meses por el presunto delito de lavado de activos, según reveló el...
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...
FARC buscaban lavar activos mediante negocios de frutas y verduras
Según informó El Tiempo, el presunto autor del asesinato del dueño de Surtifruver lavó activos para las Farc. Mauricio...
Lavado deportivo
Mediante sentencia del 18 de enero de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (dentro del Proceso No. 40120)...
Al Papa le preocupa el lavado de activos
En su cuarta homilía en el marco de su histórica visita a Colombia, Francisco dijo que el blanqueo de dinero y la especulación...