‘Chicho’ Serna involucrado en investigación de Lavado de Activos
Tal y como informó El Tiempo, autoridades de Colombia y Argentina indagan los negocios del exvolante de la selección Colombia Mauricio ‘...
Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos
Como informó El Tiempo en horas de la mañana la viuda e hijo de Pablo Escobar quedaron formalmente involucrados en una investigación...
Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica
El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta...
“Es hora de refrescar los esfuerzos antilavado”: Director de Europol
En el Encuentro Anual 2017 de los Miembros del Institute of International Finance (IIF) representantes de toda la banca mundial debaten...
UIAF firma convenio de intercambio de información con la DIAN
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, calificó hoy el Convenio de Intercambio de...
Los sectores utilizados por el Clan del Golfo para lavar sus activos
El Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, antes conocida como el Clan Úsuga, ha dado bastante de qué hablar en los...