Primeras capturas por caso Mossack Fonseca
Entre los capturados se encuentra el representante legal de El Heraldo y la representante legal suplente de Servientrega. La...
Perú refuerza su lucha contra riesgos LAFT
Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al...
GAFI inició evaluación mutua en Perú
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...
Arrestado ganadero multimillonario que financiaba a la 'Oficina de Envigado'
El Tiempo informó en horas de la mañana el arresto del ganadero José Piedrahita, un multimillonario ganadero antioqueño, señalado de ser...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...
Supersociedades invita a empresas a implementar programas LAFT
El diario de La República informó este miércoles que Colombia exhortó a las compañías a cumplir con la implementación de sistemas contra el...