Europol: únicamente el 10% los ROS recibidos se investigan profundamente
Caracol Radio informó en su nota más reciente que según un informe de la Oficina Europea de Policía (Europol) el alcance de la lucha contra...
GAFI evalúa sistema de gestión de riesgo LA/FT de Irlanda
Según el GAFI Irlanda tiene un régimen sólido y eficaz para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero podría...
Gobierno de Azerbaiyán blanqueó más de 2.400 millones de euros
El Diario España reveló en horas de la mañana que según una investigación publicada por el periódico the Guardian, la élite gobernante de...
Fiscalía investiga capturados de caso Surtifruver por lavado de activos
Como informó Blu Radio en horas de la mañana, en medio de la investigación por el asesinato de Alonso Orjuela Rueda, propietario de la...
Gobierno mexicano acusado de desviar fondos a través de universidades
Según el diario El País, el Gobierno mexicano ha sido acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma. La...
Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT
El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...