La lista Clinton no es la única para prevenir lavado de activos: Alberto Lozano
En entrevista con la W Radio el gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, Alberto Lozano, explicó que los bancos y las empresas deben...
Capturado lavador de dinero del Clan del Golfo
Carlos Alberto Gañán Ramírez fue capturado por el delito de lavado de activos para la organización criminal conocida como el Clan del Golfo...
Shell es vinculado con un lavador de activos en Nigeria
Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones...
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones lanza informe sobre Cibercrimen
El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según...
'El papero' sale de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...
UAF lanza Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT para Chile
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...