Panamá participa en plenaria global del GAFI
En la plenaria se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se...
Perú investigará a Keiko Fujimori por lavado de activos
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza...
Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...
Fiscalía ocupó bienes con fines de extinción de dominio en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación ocupó 36 inmuebles, cuatro vehículos y diez sociedades en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Vichada, con fines...
Fiscalía desarticuló red de corrupción en el proceso de chatarrización de camiones
Dentro del plan “Bolsillos de Cristal”, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización que favorecía la corrupción en el...
¿Es realmente útil una evaluación independiente del Sarlaft?
Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de...