Fiscalía capturó a cuatro personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y...
Allied Irish Banks Plc es multado por no prevenir el lavado de dinero
El Banco Central de Irlanda anunció este miércoles que multó a Allied Irish Banks Plc (AIB), uno de los cuatro prestamistas...
Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...
GAFI evalua el sistema sueco de lucha contra los riegos LA/FT
Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el...
Notarías deben reforzar controles contra el lavado de activos
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios...
OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...