Condenan a exjefe de seguridad de Uribe por lavado de activos
Este martes se conoció un fallo expedido por el juzgado noveno especializado de Bogotá en el que se condena a nueve años de prisión al...
¿Qué cambios tiene el nuevo acuerdo de paz en relación con el LA/FT?
Tras cinco semanas de renegociación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc luego de la victoria del No en el plebiscito, se...
Ocho extraditados por narcotráfico y lavado
La Policía Nacional de Colombia y la Interpol confirmaron que ocho personas capturadas en Colombia y sindicadas de crímenes de narcotráfico...
El Gafi vs. el Instituto de Basilea: ¿Quién tiene la razón?
Aunque tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea evalúan el riesgo de LA/...
La sombra del lavado sobre Trump y Clinton
Mientras transcurre la decisiva jornada electoral en Estados Unidos, infolaft recuerda dos sonados escándalos por lavado de activos de los...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...