Publican listado de empresas que incumplen norma contra el lavado
La Superintendencia de Transporte publicó ayer la Circular Externa 87 de 2016, por medio de la cual le exigió con ‘‘carácter perentorio’’ a...
La operación de extinción de dominio más grande de la historia
El subdirector de la Policía Nacional de Colombia, general Ricardo Restrepo, confirmó hoy la ocupación de 4 456 bienes con fines de...
¿Ha llegado el momento de regular las criptomonedas?
A partir de un caso en que una juez estadounidense dictaminó en una sentencia que la criptomoneda Bitcoin no es una moneda en sí misma y...
Minería ilegal y otros trece delitos adicionales serían fuente del lavado
A finales de octubre los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron un proyecto de ley que busca ampliar la gama de...
Capacitan jueces para castigar lavado de activos
Durante esta semana varios jueces especializados de todo Colombia reciben una capacitación denominada ‘Técnicas de investigaciones...
Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos
El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa...