Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
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Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero
Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre. El Gafi,...
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Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos
El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...