Políticas antilavado de la Unión Europea serán auditadas
El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio...
Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?
A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de...
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Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF
Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft...
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Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...