Mejores prácticas sobre Beneficiario Real
Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de...
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
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Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que...
Esto dijo el Minjusticia en la Comisión de Estupefacientes
La semana pasada se llevó a cabo en Viena, Austria, la sesión de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU que permite que...