Acciones de Supersociedades para mejorar el SAGRLAFT
[Cubrimiento especial de Infolaft] En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el...
Superfinanciera y el SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias? SARLAFT 4.0 y sus...
Uiaf y CNE acuerdan términos de prevención de LA/FT para partidos políticos
El pasado 4 de julio de 2019, Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, y Javier Gutiérrez López, Director...
Estas fueron las principales fuentes de financiación de las Farc
En el especial de 3 entregas de El Espectador, el diario realizó un análisis del reporte titulado “Fuentes y Mecanismos de Financiación de...
Fiscalías colombiana y chilena fortalecen lazos de cooperación contra crimen organizado
Este miércoles se llevó a cabo en Santiago de Chile el encuentro entre el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia Garzón, y el Fiscal...
Superfinanciera suspende actividades de pirámide Telar de los sueños
El través de la Resolución 721 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender operaciones de captación o recaudo de...