EE.UU. ahora sanciona a canciller venezolano
En una nueva medida dentro de la ofensiva de sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina de...
Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá
El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de...
15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización
Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...
Nace la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cavelier Abogados y Lozano Consultores
Con una charla académica a cargo de la Jefe de la Coordinación de Control y Prevención de LA/FT de la Dirección de Impuestos y Aduanas...
EE.UU. ofrece recompensa por delatar redes financieras ilícitas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que incluyó en el Programa de Recompensas por la Justicia de Estados Unidos una...
EE.UU. enfila sus sanciones financieras contra Nicaragua
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo,...