Ofensiva contra la compra y venta ilegal de divisas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ejecutaron en los últimos días una serie de...
A último debate no conexidad de delitos políticos y narcotráfico
La Comisión Primera del Senado de la República aprobó con 14 votos a favor el Proyecto de Acto Legislativo 30 Senado y 072 Cámara de 2018,...
Así fue la reunión del grupo de expertos de la OEA contra el LA/FT
El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex...
Cae red que apoyaba a la mafia de Colombia, México e Italia
La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con...
Buena semana en la lucha contra el contrabando en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) propinó durante la semana pasada dos duros golpes a las estructuras criminales...
Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...