La Uiaf lanza boletín mensual de contenido académico
El pasado lunes la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó su nuevo producto ‘Notas ALA/CFT’, un documento académico...
El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...
La Uiaf prepara la Evaluación Nacional de Riesgo 2019
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que está próxima a empezar “uno de los ejercicios más importantes para el...
¿Se debe obligar al sector de arte a prevenir el LA/FT?
Algunas autoridades y agencias globales de vigilancia han empezado a notar que a medida que se ha incrementado la regulación de prevención...
Así transcurre participación de Colombia en Comisión de Estupefacientes
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, encabeza la delegación colombiana en el 62 Período...
Duro golpe a las finanzas del ELN en Arauca
En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares fueron cobijados con medidas cautelares con fines...