Así es el lavado en México según EE.UU.
Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre...
El Gafi volvió a pronunciarse sobre monedas virtuales
En su más reciente informe al G20, el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, el Grupo de Acción Financiera...
Nuevo ‘Mandato General’ del Gafi
Los ministros representantes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acordaron darle un mandato abierto al Gafi para que...
La fiscalía desmantela otro esquema de lavado de oro ilegal
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado’, que a comienzos de abril ya dejó al...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.
Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas...