Cifra del contrabando en Colombia en 2018
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, informó que el contrabando le costó al país,...
Día Nacional Antilavado 2019
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la...
Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización...
Colombia es presidente pro témpore del Gelavex
Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se...
Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido...
Inició el taller regional de la ENR
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la...