Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...
Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19
Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...
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Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de...
Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas...
Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?
Hace pocos meses, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda criminal que enviaba...