Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...
El Grupo Egmont se compromete a combatir la corrupción
El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores...
Directores de departamentos administrativos no están dentro de Decreto PEP
Así lo confirmó el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) en un oficio enviado a Infolaft. El Decreto 1674 de 2016, el...
Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas
De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales...