La categoría de PEP será indefinida en el tiempo: UIF Argentina
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono...
Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales
La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos. La nueva norma...
Expresidente peruano investigado por presunto lavado de activos
El expresidente peruano Alan García es investigado desde hace dos meses por el presunto delito de lavado de activos, según reveló el...
OFAC sanciona a Nicolás Maduro
Según un comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ser...
OFAC sanciona a PEPS venezolanos
Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC ...
La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP: Asobancaria
"La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP", así lo señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en la instalación...