Recomendaciones para administrar riesgo PEP (may 20)
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A...
Manual para control de PEP (feb 28)
Recientemente, el Banco Mundial publicó el libro ‘Personas Expuestas Políticamente. Medidas preventivas para el sector bancario’, un...