Si un cliente dice ser PEP, debe ser tratado como PEP
La Superintendencia Financiera sostuvo que en estos casos, la información que suministre el cliente se considera un “hecho inequívoco...
PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para...
¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?
Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara. La semana...
Funcionario público: presente su declaración de bienes y rentas
El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó a los servidores públicos de las entidades y organismos del orden nacional que...
Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.
Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...