La FinCEN le pone el ojo a Venezuela
La Red de Persecusión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados...
PEP en Colombia, procesos relacionados
El Decreto 1674 de 2016 impone unas obligaciones a las personas que ocupan los cargos catalogados como PEP. Sin embargo, y debido a...
PEP en Colombia, sus cuatro categorías
Las personas expuestas políticamente (PEP) en Colombia, así como la materia, tienen cuatro estados: PEP al momento del ingreso, ...
Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del Decreto?
El Decreto 1674 de 2016, el cual incluye un listado de cargos que cuyos titulares deben ser clasificados como personas expuestas...
¿Los funcionarios encargados también son PEP?
El Decreto 1674 de 2016, emitido el pasado 21 de octubre, definió un listado de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas...
Las PEP, más allá del Decreto
Sin lugar a dudas la expedición del Decreto 1674 de 2016 partió en dos la historia de la gestión de riesgo de lavado de activos y...