Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
Póngase alerta con sus señales de alerta
La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones...
Señales de alerta para prevenir lavado de activos
Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y...
Fondos de empleados: a prevenir el LA/FT
Después de varios meses de trabajo la Superintendencia de Economía Solidaria publicó la Circular Externa 6 de 2014, la cual entrega...
Señales de alerta de LA/FT en sector transporte
La Superintendencia de Puertos y Transporte y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicaron recientemente una cartilla...
Simulación de exportaciones
Se expresa en la Circular Externa No. 170/02 de la Dian que los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios altamente exportadores y en...