UIAF y Superfinanciera rinden cuentas
Con ocasión de la rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF...
Suplantación de alto nivel
La Superfinanciera denuncia empresas que suplantan entidades vigiladas. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió la Carta...
Macroproceso SARLAFT
La Circular 026 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia desarrolla el SARLAFT en etapas y elementos. No obstante, el SARLAFT...
¿Dónde está el SARLAFT en la estrategía de la SFC?
Revisión de los modelos de administración de riesgos La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como objetivo principal...
Mi cliente, el Estado
Algunos de nuestros lectores nos han manifestado inquietudes sobre la manera en la que hay que tratar a las entidades estatales en el marco...
Consulte el reporte de sanciones de superfinanciera
http://www.superfinanciera.gov.co/ En la página web de la Superintendencia Financiera Colombia usted puede consultar en línea la mayoría...