El Mecanismo: la serie de Netflix sobre los últimos escándalos de corrupción en Brasil
El pasado 23 de marzo la plataforma de entretenimiento por streamingNetflix lanzó El Mecanismo, una serie de ocho capítulos que refleja el...
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...
Empresas escocesas vinculadas a caso Odebrecht
El pasado 3 de febrero el periódico El Heraldo de Glasgow (Escocia) publicó un completo informe acerca de cómo empresas fachada escocesas...
Un banco de Suiza violó la ley antilavado brasilera
El pasado jueves la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) denunció que el banco privado suizo PKB Privatbank SA Lugano...
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Colombiano lava activos a través de sistema interbancario
Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien...