La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Estos son los sectores de mayor riesgo de LA/FT en Chile
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el...
Dijín desmantela organización dedicada a fraudes con transacciones ficticias
La Dijín informó esta mañana por medio de un comunicado de la captura de nueve integrantes de la organización delincuencial conocida...
Entrevista al Subdirector de la 'lista Clinton'
Infolaft entrevistó en exclusiva a Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la...
Las tipologías que se desprenden del caso Fifa
Más allá del impacto mediático que causa el escándalo de presunta corrupción y lavado de dinero por parte de empresarios y de altos...