Caso Aroch: Fernando Rivera liberado por vencimiento de términos
El tiempo informó que Fernando Rivera Cifuentes, uno de los cuatro investigados por obtener más de 400.000 millones de pesos ilícitamente...
Tráfico de divisas y contrabando: tipologías del Clan del Golfo
Según informó El Tiempo, el jefe de finanzas del Clan del Golfo, quien blanqueaba y movía el efectivo de este grupo, fue capturado en horas...
Pitufeo en Nueva York
La agencia de noticias Associated Press publicó en días anteirores un reportaje que fue reproducido por varios medios de comunicación (...
Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....
Condena contra una secretaria que lavó activos
Mediante una sentencia la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de lavado de activos a una secretaria que había sido...
[INFOGRAFÍA] En Chile se producen 10 sentencias por lavado cada año
En esta infografía se detalla el numero de condenas emitidas en Chile, así como los delitos fuente y las tipologías más frecuentes....