Que no le pase a usted: 12 casos para aprender
Los lectores habituales de Infolaft saben de memoria que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una seria amenaza para...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
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Póngase alerta con sus señales de alerta
La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones...
Cibercrimen en Colombia: todo lo que debe saber
Cifras manejadas por el Centro Cibernético Policial muestran que el cibercrimen ha tenido un crecimiento cercano al 40% en los últimos...
Tipologías internacionales de fraude
La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia (también conocida como Austrac) publicó en su reporte anual de tipologías y casos de...