BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero
La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...
Fiscalía presentó correos que involucran a Efecty con Panama Papers
El Tiempo presentó en horas de la mañana, los correos que enredan a la dueña de Efecty, Luz Mary Guerrero, con los Panama Papers. Según la...
Primeras capturas por caso Mossack Fonseca
Entre los capturados se encuentra el representante legal de El Heraldo y la representante legal suplente de Servientrega. La...
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¿Cómo se entregó el dinero del "Cartel de la Toga"?
Caracol Radio reveló el modus operandi del “cartel de la toga”, gracias a las revelaciones de Luis Ignacio Lyons, primo del ex...