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La plaga de las pirámides

Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...

Tipologías LA/FT en sector hidrocarburos

Durante el II Foro de Ética y Transparencia del Sector Hidrocarburos el fiscal jefe de Unedla, Danny Quintana, hizo referencia a las...

Detalles del proceso contra 'El Papero'

A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...

Relación entre delito, tipología y evento de riesgo (jul 24)

Con la finalidad de realizar un proceso de identificación de eventos de riesgo de LA/FT más preciso, así como para determinar señales de...

Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)

InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....

Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...