Red lavaba dinero por medio de una juguetería
Una Corte de los Estados Unidos mandó a prisión a Meichung Cheng Huang y Ling Yu, propietarias de una tienda de juguetes adscrita a una...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...
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Tipologías regionales GAFISUD
En esta edición, InfoLAFT presenta un análisis del último documento de tipologías emitido por GAFISUD a finales de 2010, el cual ha de ser...
DNE, salud… Ahora el turno es para la DIAN
Mediante exportaciones ficticias se realizaban recobros del IVA ante la DIAN El nuevo escándalo relacionado con la DIAN debe servir para...
Principios Wolfsberg
Controles para las operaciones de financiación del comercio exterior Últimamente las operaciones de comercio exterior han estado siendo...