Consejo de Estado respaldó decisión de la Superfinanciera (01 marzo)
El pasado dos de febrero el Consejo de Estado notificó una providencia en la cual delimita el concepto de captación habitual y masiva de...
Nuevos sectores involucrados en posible LA (10 marzo)
La Policía Nacional informó este viernes, a través de un comunicado de prensa, que logró detener a seis personas acusadas de pertenecer a...
Productos de riesgo
InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia...
El cambio de oro por efectivo
¿Dónde está el riesgo? El último informe de Actividad de SARS (ver página XX) incluye un interesante aporte de Michael Reiss,...
¿Cómo lavaba dinero 'Martín Llanos'?
Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...