Exdirectivos de banco condenados por LA (14 sep)
Este viernes 14 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (el símil de la Corte Suprema de Justicia en Colombia) condenó a tres...
Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían...
Conociendo el sector de los San Andresitos (17 agosto)
En esta ocasión presentamos un artículo de análisis sobre los San Andresitos, espacios comerciales que históricamente han sido vinculados...
Plenaria GAFI: se publicarán nuevas tipologías (26 junio)
El anuncio oficial fue realizado este lunes 25 de junio, tras la realización de la plenaria del Grupo de Acción Financiera...
Red lavaría dinero a través de fraude en giros (7 mayo)
La Policía de España desmanteló el pasado viernes 4 de mayo un local de cabinas telefónicas desde el que se enviaban enormes...
El sector real: cada vez más expuesto al LA (27 marzo)
El diario La Opinión de Coruña informó este viernes que Ángel Suárez Flores, alias ‘Cásper’, y quien presuntamente lideraba una red que le...