Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
La travel rule es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar lavado de activos a través de criptoactivos.A finales
Aprenda sobre Bitcoin viendo Netflix
Banking on Bitcoin es un documental que le ofrece, desde la comodidad de su televisión, una visión amplia y diversa del Bitcoi
Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del
Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para en
Los terroristas prefieren el efectivo a los Bitcoin
El Subcomité de Terrorismo y Financiamiento Ilícito de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos publicó un documento en el que i
Sociedades multinivel no pueden comercializar Bitcoin: Supersociedades
En el Boletín Jurídico más reciente de la Superintendencia de Sociedades, que recopila los conceptos jurídicos de carácter general emitidos ante consu