Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2024?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos. Lo...
SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades
El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022. Hace algunas semanas...
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia. El...
Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea
Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para...
Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la...
Nace el Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia
Todas las sociedades en Colombia tienen el deber de ingresar al Registro Único de Beneficiarios Finales y suministrar su información. En...