SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...
Las fallas de debida diligencia del banco de Jeffrey Epstein
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no...
Tecnología y debida diligencia, claves en Congreso Hemisférico de Panamá
Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto. Año a...
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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...
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