El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19
En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...
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El SARLAFT en tiempos de emergencia
A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...
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Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...