15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables
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Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia
En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
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¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...
Nueva lista europea de jurisdicciones: preguntas y respuestas
Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la...