La importancia de la Debida Diligencia de espectro ampliado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa a una compañía de...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
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Cuidado con las consultas del SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
El 16 de noviembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación emitió el Oficio CGS 4438 del 9 de noviembre de 2018. A través de ese...
15 Claves para consultar listas: 5. Acceder a la información
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas...
15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales
En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...