15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas
En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización
Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...
15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría
Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...
15 Claves para consultar listas: 11. Atención al contexto
En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en...
15 Claves para consultar listas: 10. Establecer un procedimiento de análisis de coincidencias
Este es el décimo artículo de 15 en donde Infolaft presenta algunas de las recomendaciones enfocadas a la consulta efectiva de listas...
15 Claves para consultar listas: 9. Establecer los procedimientos
En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de...