15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas
En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar...
Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft
A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa...
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Multan por USD 900 millones a ING en Holanda por omitir controles de LA/FT
A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la...
15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...
15 Claves para consultar listas: 1. Determinar el Marco legal
Durante el webinar “15 claves para consultar listas”, realizado por Infolaft el 28 de agosto, el Director de Infolaft, Alberto Lozano,...