Buena fe exenta de culpa en extinción de dominio
Demostrar la buena fe exenta de culpa puede hacer la diferencia entre perder una propiedad por negligencia o conservarla por haber sido...
Exitoso foro de Infolaft y la URosario sobre extinción de dominio
El día de hoy se llevó a cabo el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la...
Evalúe su sistema de listas para prevenir el LA/FT
Apreciado(a) lector(a), lo invitamos a poner a prueba sus conocimientos sobre su actual sistema de listas haciendo clic en el botón '...
Los derechos de las PEP
La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...
Varios esmeralderos fueron reseñados en lista Clinton
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó la lista de traficantes...