Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias
Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...
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Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales
Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación...
Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca correponsal
El pasado jueves Infolaft informó sobre la publicación de un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) del...