Evalúe su sistema de listas para prevenir el LA/FT
Apreciado(a) lector(a), lo invitamos a poner a prueba sus conocimientos sobre su actual sistema de listas haciendo clic en el botón '...
Los derechos de las PEP
La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...
Varios esmeralderos fueron reseñados en lista Clinton
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó la lista de traficantes...
Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...