Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...
Lineamientos de EE.UU. para evaluar programas de cumplimiento
Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de...
Lineamientos de EE.UU. para evaluar programas de cumplimiento
Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de...
9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...
15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...
15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas
En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...